Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей.
Во вторник, 16 июня, полиция задержала преступную группу, занимающуюся незаконными обналичиванием денег. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Среди задержанных оказались организатор банды, 38-летняя гендиректор ООО «Служба Экономической Безопасности», которое занимается бухгалтерским учетом, проведением финансового аудита и еще рядом подобных услуг, а также 49-летняя бухгалтер, и 27-летний курьер-помощник. Известно, что в 2013 году компания объединилась для незаконного обогащения посредством получения денег за открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление расчетов и инкассирования денежных средств. Злоумышленники при этом не имели никакой лицензии на подобную работу и в своей деятельности использовали реквизиты 11 фиктивных компаний. С их помощью банда обналичивала деньги, поступающие от различных юрлиц на расчетные счета фиктивных фирм.
В минувшем феврале группа привлекла к работе физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании средств на счетах, и предложила услугу по инкассированию денег и осуществлению расчетов по их счетам. За эти операции злоумышленники просили 9% от обналичиваемой суммы. Таким образом с 2013 года по февраль 2020 года банда перевела на фиктивные счета порядка 108 млн рублей, которые после обналичивания передавались заинтересованным лицам. Выгода самих злоумышленников составила 9,7 млн рублей.
При обысках в офисе на Митрофаньевском шоссе были найдены и изъяты 37 банковских карт, оформленных на третьих лиц, мобильники и компьютеры, используемые для доступа в систему «банк-клиент». Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
